El líder de la organización residía en territorio germano, desde donde operaba y daba las directrices amparado en una identidad falsa para eludir la acción de la justica.
Se han realizado 15 registros en España y dos en Alemania en los que se han intervenido 307.860 euros en efectivo, joyas y vehículos de alta gama y bloqueado viviendas por valor de más de 11.000.000 de euros