Kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik FATF heyeti ile Türk yetkililer arasında yapılan toplantılarda, Türkiye'nin organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen "Leijdekkers" ve "Comanchero" operasyonlarını örnek olarak gösterdiği öğrenildi. Operasyonların "ender görülen büyüklükte bir soruşturma dosyası" olduğunu belirten FATF, gayretlerin yeterli olduğunu vurgulayarak Türkiye'yi gri listeden çıkardı.

Türkiye'nin terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla mücadele amacıyla yürüttüğü çalışmalar meyvesini verirken Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından "gri liste"den çıkarılmasının

TÜRKİYE, GRİ LİSTEDEN ÇIKMAK İÇİN İKİ OPERASYONU ÖRNEK GÖSTERDİ

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "gri liste" konusunda FATF heyeti ile Türkiye arasındaki toplantılarda organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlardan ikisi örnek vaka oldu.

hbrlr1.com/cbiytfwdkckckl