바이낸스 자오 창펑, 돈 세탁 혐의 등 유죄 인정
美 정부 제재 대상과 7억 달러 중개…돈세탁 혐의
북한 관련 80건·56억 원 중개…대북 제재 위반
하마스·알카에다 등 범죄 의심거래 보고 안 해


세계 최대의 가상화폐 거래소인 바이낸스가 자금 세탁과 대북 제재 위반 혐의 등을 인정하고 미국 정부에 벌금 5조5천억 원을 내기로 했습니다.

미국 기업에 부과된 벌금 가운데 역대 최대 규모입니다.

보도에 최영주 기자입니다.

[기자]
전 세계 가상화폐 시장의 40%를 점유하는 바이낸스의 창업자 자오 창펑 최고경영자가 돈세탁 혐의 등에 대해 유죄를 인정했습니다.

미 재무부와 법무부는 바이낸스가 은행보안법과 국제비상경제권법 위반 혐의를 인정해 43억 달러, 우리 돈 5조 5천억 원 상당의 벌금을 내기로 합의했다고 발표했습니다.

[메릭 갈랜드 / 미국 법무장관 : 이는 형사 사건에서 기업 피고에게 부과된 역대 최대 규모의 벌금 가운데 하나입니다. 법무부는 이번 합의의 일환으로 바이낸스에 대해 모니터링 및 보고 의무를 부과합니다.]

미 재무부는 바이낸스가 북한과 이란 등 제재 대상과의 거래 사실을 알면서도 이를 차단하지 않아 총 166만여 건, 7억 달러 상당의 가상화폐 거래가 이뤄졌다고 밝혔습니다.

특히 북한과 관련해서는 총 80건, 우리 돈 56억 원 상당의 가상화폐 거래를 중개해 대북 제재를 위반한 것으로 드러났습니다.

또 하마스나 알카에다를 포함한 테러 단체를 비롯해 마약 중개상 등 돈세탁이 의심되는 거래를 금융당국에 보고하지 않은 혐의도 받고 있습니다.

[재닛 옐런 / 미국 재무부 장관 : (바이낸스가 보고하지 않은 의심스러운 거래에는) 하마스의 알 카삼 여단, 팔레스타인 이슬라믹 지하드, 알 카에다, ISIS와 같은 테러 단체와 관련된 거래도 포함됩니다.]

이번 합의에 따라 자오 최고경영자는 CEO직에서 사임하고, 바이낸스는 미국 시장에서 완전히 철수하기로 했습니다.

미국 정부가 테러나 대량살상 무기 자금 조달 수단으로 가상화폐가 악용되는 것을 강력히 단속하겠다는 의지를 밝힌 가운데,

실제 세계 최대의 가상화폐 거래소인 바이낸스가 철퇴를 맞으면서 관련 업계도 촉각을 곤두세우고 있습니다.

YTN 최영주입니다.

영상편집 : 임현철
그래픽 : 김진호




YTN 최영주 ([email protected])

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